VIP STUDY сегодня – это учебный центр, репетиторы которого проводят консультации по написанию самостоятельных работ, таких как:
  • Дипломы
  • Курсовые
  • Рефераты
  • Отчеты по практике
  • Диссертации
Узнать цену

Анализ типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования мошенничества и алгоритма следственных действий

Внимание: Акция! Курсовая работа, Реферат или Отчет по практике за 10 рублей!
Только в текущем месяце у Вас есть шанс получить курсовую работу, реферат или отчет по практике за 10 рублей по вашим требованиям и методичке!
Все, что необходимо - это закрепить заявку (внести аванс) за консультацию по написанию предстоящей дипломной работе, ВКР или магистерской диссертации.
Нет ничего страшного, если дипломная работа, магистерская диссертация или диплом ВКР будет защищаться не в этом году.
Вы можете оформить заявку в рамках акции уже сегодня и как только получите задание на дипломную работу, сообщить нам об этом. Оплаченная сумма будет заморожена на необходимый вам период.
В бланке заказа в поле "Дополнительная информация" следует указать "Курсовая, реферат или отчет за 10 рублей"
Не упустите шанс сэкономить несколько тысяч рублей!
Подробности у специалистов нашей компании.
Код работы: K007916
Тема: Анализ типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования мошенничества и алгоритма следственных действий
Содержание
4



ВВЕДЕНИЕ



В настоящее время характер мошенничества в нашей стране стал более сложным и изощренным. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым экономическим условиям, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций. Проблема борьбы с мошенничеством в последнее десятилетие является одной из весьма актуальных современных проблем. 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется распространенностью мошенничества, доля которых на фоне общего снижения зарегистрированных преступлений повышается. Исходя из официальной статистики МВД России, в 2013 году было зарегистрировано 164629 составов мошенничества, в 2014 году – 160214, в 2015 году – 200598. Несмотря на незначительные колебания, показатели регистрируемых мошенничеств стремительно возрастают. По состоянию на январь-октябрь 2016 года, половину всех зарегистрированных преступлений составили хищения чужого имущества, совершенные путем кражи (40,5%) и мошенничества (9,5%). Динамика преступности указана в Приложении 1. При этом анализ статических данных за период с 2010 по 2016 гг. свидетельствует о ежегодном снижении количества раскрытых преступлений рассматриваемого вида, в 2010 г. было раскрыто 59% мошенничеств, в 2011 г. – 52,5%, в 2012 г. – 46,8%, 2013 г. – 46,3%, в 2014 г. –  38,6%, в 2015 г. – только 36,4 %. 

Как свидетельствуют статистические данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, за период с 2010 по 2014 гг. обвинительные приговоры выносятся только по 72-76% поступивших в суд уголовных дел о мошенничествах.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о проблемах правоприменительной деятельности в части выявления, раскрытия и расследования мошенничеств. 

Вышесказанное определяет актуальность изучения мошенничества, подробного анализа новых способов мошеннических действий.

Целью курсовой работы является анализ типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования мошенничества и алгоритма следственных действий.

Цель обусловила постановку и решение следующих задач:

изучить криминалистическую характеристику мошенничества;

определить типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования;

проанализировать особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования.

Объектом исследования являются особенности тактики и методики расследования преступлений, подпадающих под признаки мошенничества, а также деятельность органов предварительного следствия и дознания, в сфере выявления, раскрытия и расследования данных преступлений. Предметом работы являются положения криминалистической методики расследования мошенничества.

Исследованием различных аспектов данной проблемы занимались такие ученые-криминалисты как А.Г. Филиппов, Е.Г. Ермолович, Н.А. Селиванов и другие. В работе отражены их позиции по вопросам криминалистической характеристики мошенничества и типичных следственных ситуаций при раскрытии и расследовании данного вида преступления.

Курсовая работа состоит из введения, трех основных вопросов, заключения, списка использованной литературы, приложения.




КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА



Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги либо имущество (ценности, вещи), которое может быть реализовано без значительных затруднений. Цель мошенника состоит в том, чтобы вынудить потерпевшего самому передать ему имущество (деньги), не заподозрив обмана.

Объективная сторона мошенничества заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц. Признаком объективной стороны является способ совершения преступления, который отличает мошенничество от иных форм хищения: путем обмана или злоупотребления доверием.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечено: «Обратить внимание судов на то, что в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами».

Способ совершения мошенничества – один из главных элементов криминалистической характеристики данного преступления.

Обман – это введение в заблуждение, сообщение ложных сведений, информации о чем-либо либо умолчание о сведениях, которое лицо обязано было довести до контрагента. Формы обмана могут быть самыми разнообразными. По форме обман может носить устный и письменный характер, совершаться с помощью использования информации на магнито- и цифровых носителях и иных средств ее передачи.

Пункт 2 Постановления №51 подчеркивает, что обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

		Среди способов совершения мошенничества выделяют так называемые «традиционные» и современные способы. К «традиционным» способам относятся: «шулерство» – обман при игре в карты; «фармазонство» – продажа поддельных драгоценностей; мнимое представительство, когда преступник участвует в сделке как одна из сторон, не имея на это никаких полномочий; реализация поддельных ценных бумаг; обман при размене наличных денег или выдаче крупной суммы («ломка»); использование денежных «кукол», то есть вручение участнику сделки под видом денег нарезанной по размеру банкнот пачки бумаги, где несколько денежных купюр лежат только сверху и снизу.

		Как считает Филиппов А.Г., к современным способам относятся: «лохотрон» – хищение денежных средств граждан под видом лотерей; «бизнес-клуб» – хищение денежных средств под видом участия потерпевших в предпринимательской деятельности в качестве «партнеров»; мошенничества с жилищем, причем как на стадии инвестирования в строительство, так и на стадии совершения сделок с готовыми квартирами, домами; «финансовые пирамиды», «недружественные поглощения», или захват предприятия, получивший название «рейдерство», с помощью поддельных и подлинных документов, судебных решений, хищение денежных средств граждан под видом компенсации за ущерб в дорожно-транспортном происшествии («автоподстава»). Мошенничества в сфере «высоких технологий» проявляются в виде создания в глобальной сети Интернет сайтов-ловушек, действующих как интернет-магазины; «фишинг» – получение данных кредитных карт жертв с последующим хищением денежных средств; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях.

Рокотов В.К. добавляет, что иногда встречаются случаи, когда преступники выдают себя за другое лицо (например, за работника полиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.

Подготовка к совершению мошенничества нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления – фальсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки, и подбирается круг соучастников с распределенными ролями.

Существуют технические подготовительные мероприятия, связанные с изготовлением необходимых документов (бланков, штампов, печатей, визитных карточек, типовых договоров, сертификатов, лицензий), приобретением или арендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров и так далее.

Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и так далее. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.

Время совершения мошеннических посягательств может быть связано со временем деятельности организаций и предприятий. В большинстве своем мошенничества происходят в дневное время. Нередко мошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых в течение довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков.

Что касается мошенничества, направленного на завладение имуществом физических лиц, то они могут совершаться в местах купли-продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и так далее. Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой территориально. Пытаясь войти в доверие к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, на службе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения «сделки». Финальный же акт преступления, завладение имуществом – может совершаться совсем в других местах.

При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места происшествия как такового вообще не существует. В связи с отсутствием места происшествия, то в основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук, запаховых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества.

В общем, об особенностях оставляемых преступником следов при совершении мошенничества, в любой из сфер, в которой совершается преступления можно сказать, что основными источниками информации являются лица, имевшие возможность непосредственно наблюдать мошенника, а также документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица. Как отмечалось ранее, источником информации могут служить записные книжки, тетради мошенников, в них может содержаться информация, указывающая на формирование умысла, о наличии соучастников, способствует выявлению связей мошенника и формированию доказательственной основы при расследовании мошенничеств.

Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умением использовать особенности склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки. Мошенники обладают хорошими коммуникативными качествами: умением вступать в контакт, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего.

 Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.

В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста. Значительная часть мошенников имеют среднее и даже высшее образование. Среди них немало женщин; весьма высок процент рецидива, в том числе специального.

Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков.

Жертвами преступления могут быть любые люди, в основном занимающиеся торговлей, бизнесом, являющиеся государственными служащими. 

Следует отметить, что нередко это люди внушаемые, доверчивые, не предусмотрительные, чаще не образованные, либо в силу своего состояния не способные реально оценить ситуацию (например, пожилые люди). Хотя не всегда это необразованные люди, поскольку войти в доверие можно и к высоко образованному человеку, однако обмануть таких людей намного сложнее, поскольку их приходится дольше убеждать в своих намерениях, тщательнее прорабатываются (подготавливаются) документы прикрытия. Зачастую такие люди относятся скептически к тем преимуществам, которые им пытаются предложить мошенники, так как понимают, что могут потерпеть значительные убытки в случае их непредусмотрительности и чрезмерной доверчивости.

Для мошенничества, а именно в сфере оборота жилища, группой риска могут стать уже пожилые люди, поскольку у них могут отобрать, путем обмана, документы на имущество, либо их личные документы. Так же встречаются предприниматели. Нередко преступники используют психологические тактики при установлении психологического контакта и вхождения доверия. Так же преступники могут выбирать жертву, изучать слабые стороны ее личности, интересы, использовать бедственное положение фирмы и воздействовать на ее слабые стороны. 

Таким образом при рассмотрении вопроса о криминалистической характеристике мошенничества, мы прежде всего выделили его способы. К таковым относятся традиционный и современный способы совершения преступления. При изучении особенностей оставляемых преступником следов, отметили, что для преступной деятельности в форме мошенничества следы, оставленные на месте происшествия не характерны. В основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, а также мысленном образе потерпевших и очевидцев. Так же в первом вопросе идет речь о лицах совершающие данный вид преступления – это лица, как правило, ранее судимые и имеющие необходимый преступный опыт; и о потерпевших – к ним относятся граждане, которые добросовестно заблуждаются под влияние мошенников, либо которые желают воспользоваться услугами посредников из своей личной заинтересованности. Непосредственно к этому, мы изучили время и место, чаще всего характерные к совершению мошенничества, как оказалось четких границ не существует. Время представляет собой и промежуток времени, и момент окончания преступления, а место – и место, где преступление окончилось, и место, где совершались основные действия мошенников.








2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ



Поводом к возбуждению уголовного дела выступают в основном заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. Кроме того, поводами являются сообщения различных организаций и учреждений о попытках совершений незаконных сделок, регистрации незаконно приобретённого права на имущество, о проведенных финансовых операций.

По мнению Безлепкина Б.Т., доследственную проверку необходимо проводить лишь в тех случаях, когда нет ясности в вопросе о наличии или отсутствии в действиях того или иного лица признаков мошенничества. Естественно при несомненности в преступном характере действий тех или иных лиц необходимо немедленно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании мошенников с поличным. 

Объяснения очевидцев должны содержать такие сведения, оценка которых в совокупности с другими материалами позволит сделать вывод об их достаточности для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении. 

В частности, в объяснении заявителя должны быть указаны: 

Принадлежность имущества (права на имущество), являвшегося предметом (объектом) преступления;

 Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, предприятия, имущественные комплексы и т.п.;

Стоимость похищенного имущества или незаконно приобретённого права на имущество;

Причинённый мошенническими действиями ущерб, в чем он выражается;

Обстоятельства, при которых были совершены действия, являющиеся, по утверждению заявителя, мошенническими (время, место)

В чем, по его мнению, состоит обман или злоупотребление доверием;

Лица, совершившие указанные действия, а также данные, позволяющие установить возможных преступников;

Какие именно действия были совершены;

В каких отношениях заявитель состоит с указанными лицами;

Как производились расчеты между сторонами, в какой валюте, какими купюрами, место и время производство расчетов, присутствовавшие при этом лица.

Практически всегда в ходе доследственной проверки проводятся предварительные специальные исследования, с помощью которых устанавливаются подлинность оттисков печати, штампов и других реквизитов документов, исполнительных рукописных текстов и так далее.

Собранный проверочный материал поступает следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, и тому подобное.

На первоначальном этапе расследования мошенничества складываются следующие типичные следственные ситуации:

Первая следственная ситуация – имеется достаточно информации о лице, совершившем преступление, либо оно задержано с поличным или сразу после совершения мошенничества. Также есть сведения о предмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем и возможных свидетелях.

В этой ситуации следователь после задержания подозреваемого проводит:

Личный обыск подозреваемого; 

Изъятие одежды подозреваемого и находящихся при нем предметов и документов и их осмотр; 

Допрос потерпевших и свидетелей, выемку находящихся при них предметов и документов, переданных преступником; 

Предъявление подозреваемого для опознания;

Допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; 

Получение образцов для сравнительного исследования и назначения судебных экспертиз.

Вторая следственная ситуация – имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество или мошеннические действия замаскированы под законную сделку.

Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступным действиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативно-правовым актам, правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия.

Третья следственная ситуация – необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя имеется информация о факте и обстоятельствах преступления.

Для разрешения сложившейся ситуации следователь проводит: 

Допрос потерпевшего и свидетелей,

Изъятие предметов и документов, которые были переданы преступником; 

Осмотр места происшествие;

Получение образцов для сравнительного исследования и назначения судебных экспертиз.

Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенника, в частности, составляется субъективный портрет преступника, осуществляется проверка по учетам.

Также могут назначаться самые разнообразные судебные экспертизы. Из числа криминалистических экспертиз наиболее часто проводятся следующие:

1. Судебно-почерковедческая и технико-криминалистическая экспертизы документов – если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо по почерку или тексту, а также выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их исполнения;

2.  Дактилоскопическая – с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц;

3.  Трасологическая – для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых «кукол», фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, денежной или вещевой «куклы» с остатками материала, из которого она была изготовлена).

Помимо криминалистических, часто проводятся другие экспертизы, которые назначаются для исследования фальшивых драгоценностей (геммологическая), микрообъектов (материаловедческая), лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая). Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества.

Судебной экспертизе веществ, материалов и изделий может быть подвергнута также бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста.

При расследовании мошенничества иногда производятся различные технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается экспертиза комплексная судебно-бухгалтерская и программного обеспечения.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.

Таким образом при рассмотрении второго вопроса, мы указали, что доследственную проверку по делам о мошенничестве необходимо проводить лишь тогда, когда нет ясности в вопросе и наличии или отсутствии в действиях того или иного лица признаков мошенничества. И что в ходе доследственной проверки отбираются объяснения у пострадавшего и очевидцев, проводятся предварительные исследования. Также при рассмотрении вопроса о типичных ситуациях, складывающихся на первоначальном этапе расследования мошенничества, мы выделили следующие: лицо, совершившее преступление, задержано с поличным сразу после совершения мошенничества и имеется также информация об обстоятельствах мошенничества; имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество, но действия преступника замаскированы под законную сделку; необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя факт и обстоятельства преступления установлены.






3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ



При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество). Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник. Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о предметах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовали ли транспортные средства; остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества.

Необходимо, однако, учитывать, что потерпевшие, стремясь скрыть свои неблаговидные поступки, могут давать неискренние показания.

Вопросы, задаваемые потерпевшим, аналогичны вопросам, поставленным перед ними при получении объяснений в ходе доследственной проверки. Однако, при производстве допроса необходимо вновь подробно выяснить у потерпевшего обстоятельства обследуемого события.

Сравнив затем эти показания с фактами, изложенными в объяснении, можно выявить противоречия, а иногда и изобличить допрашиваемого во лжи. Задачей следователя является убедить потерпевшего необходимости дачи правдивых и полных показаний, не взирая на свое поведение и мотивы действий при совершении мошенничества, и указать, что все действия проводятся в его интересах с целью восстановления нарушенных прав и изобличения преступника.

При производстве допроса необходимо подробнее остановиться на обстоятельствах при которых производилась передача денежных средств или иного имущества. К примеру, в гражданско-правовом договоре содержатся условия и порядок расчетов между сторонами. Это условие договора устанавливается соглашением сторон, и, несомненно, является показателем того, передавались ли денежные средства от покупателя продавцу. Большинство потерпевших подписывает договор с положением о полном расчете между сторонами до подписания договора, однако реально денежные средства они не получают.

Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются не только непосредственные участники событий, но и родственники, знакомые, должностные лица, работники различных организаций. Эти лица могут сообщить о времени и месте совершения мошенничества, действиях потерпевшего и преступника, его приметах, месте жительства, образе жизни, связях. 

Кроме того, необходимо получить сведения об особенностях совершения и документообороте при совершении тех или иных сделок, несоответствия им действий мошенника. 

Выемка предметов и документов, их осмотр.

При проведении выемки, как правило, интересы следствия и лиц, у которых имеются необходимые предметы и документы, совпадают, поэтому выемка производится в условиях бесконфликтной ситуации. Однако известны случаи воспрепятствования отдельными лицами проведению выемки, в результате чего следователь вынужден производить обыск, дабы отыскать необходимые предметы и документы. Эти обстоятельства должны быть рассмотрены при выдвижении версии о причастности этих лиц к преступлению. 

В результате выемки могут быть изъяты:

Денежные и вещевые «куклы»;

Печати различных организаций и должностных лиц;

Удостоверения личности и документы об образовании;

Различные «черновые» записи о событиях;

Бухгалтерские и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации;

Документы, сопровождающие сделки;

Средства компьютерной техники.

По делам о финансовых и подобных мошенничествах изымается большое количество документов. Их осмотр требует продолжительного времени, поэтому его лучше произвести в ином месте. Преимущества осмотра документов в кабинете следователя заключается в том, что следователю в привычной для него обстановке с использованием максимально большого числа технико-криминалистических средств и методов, с помощью специалиста намного легче произвести осмотр, зафиксировать необходимую информацию, выявить какие-либо особенности осматриваемых документов, признаки изменений документов.

Осмотр документа, несущего на себе следы преступления, должен производиться с особой тщательностью и осторожностью. Следователь должен работать в резиновых перчатках. Документ берется либо пинцетом с резиновыми наконечниками, либо за торцы листа; нельзя вносить в документ какие-либо изменения. Документ нельзя вшивать непосредственно в уголовное дело так как он повреждается; для этих целей лучше изготовить копию.

При осмотре предметов и документов можно выявить следы папиллярных узоров рук и другие наслоения потожирового вещества. Следует помнить, что современные возможности судебной генотипоскопической экспертизы позволяют идентифицировать личность человека, оставившего подобные следы даже без отображения папиллярного узора.

Особое внимание при осмотре документов следует уделять таким реквизитам документов, как:

Название и дата составления

Место составления документа; время действия документа;

Содержание полномочий доверенного лица;

Принадлежность подписей, оттисков печатей, штампов.

В процессе осмотра необходимо изготовить копии осмотренных документов для приобщения их к материалам уголовного дела. Такая копия наглядно передаёт содержание всех реквизитов осмотренного документа без искажений. Кроме того, в отличие от оригинала документа, на такой копии можно делать пояснительные надписи и наносить различные обозначения.

Таким образом при рассмотрении третьего вопроса и отнесении следственных действий к числу первоначальных, мы выделили: 

Допрос потерпевшего; 

Допрос свидетеля; 

Выемка предметов и документов, их осмотр;

Назначение экспертиз

Также отметим, что на первоначальном этапе расследования мошенничества проводятся как правило различные экспертизы.










ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом в данной работе, мы отразили тактику расследования одного из самых распространенных видов преступлений экономической направленности, наносящих огромный ущерб как гражданам, так и предприятиям – мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверия. 

При рассмотрении вопроса о криминалистической характеристике мошенничества, мы прежде всего выделили его способы. К таковым относятся традиционный и современный способы совершения преступления. При изучении особенностей оставляемых преступником следов, отметили, что для преступной деятельности в форме мошенничества следы, оставленные на месте происшествия не характерны. В основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, а также мысленном образе потерпевших и очевидцев. Так же в первом вопросе идет речь о лицах совершающие данный вид преступления – это лица, как правило, ранее судимые и имеющие необходимый преступный опыт; и о потерпевших – к ним относятся граждане, которые добросовестно заблуждаются под влияние мошенников, либо которые желают воспользоваться услугами посредников из своей личной заинтересованности. Непосредственно к этому, мы изучили время и место, чаще всего характерные к совершению мошенничества, как оказалось четких границ не существует. Время представляет собой и промежуток времени, и момент окончания преступления, а место – и место, где преступление окончилось, и место, где совершались основные действия мошенников.

При рассмотрении второго вопроса, мы указали, что доследственную проверку по делам о мошенничестве необходимо проводить лишь тогда, когда нет ясности в вопросе и наличии или отсутствии в действиях того или иного лица признаков мошенничества. И что в ходе доследственной проверки отбираются объяснения у пострадавшего и очевидцев, проводятся предварительные исследования. Также при рассмотрении вопроса о типичных ситуациях, складывающихся на первоначальном этапе расследования мошенничества, мы выделили следующие:

Лицо, совершившее преступление, задержано с поличным сразу после совершения мошенничества; имеется также информация об обстоятельствах мошенничества;

Имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество, но действия преступника замаскированы под законную сделку;

Необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя факт и обстоятельства преступления установлены.

При рассмотрении третьего вопроса и отнесении следственных действий к числу первоначальных, выделили: 

Допрос потерпевшего; 

Допрос свидетеля; 

Выемка предметов и документов, их осмотр;

Назначение экспертиз

Также мы отметили, что на первоначальном этапе расследования мошенничества проводятся как правило различные экспертизы.

Таким образом, подводя итог стоит отметить, что все вопросы курсовой работы, поставленные на изучение, были раскрыты и изучены. 






СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Нормативно-правовые акты РФ:

 	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 – ФЗ, в редакции Федерального закона от 22.11.2016 N 392-ФЗ. ст. 159 // Собрание законодательства РФ. 1996

 	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». п. 2 // Собрание законодательства РФ. 2007

Научная и учебная литература:

3 		Аверьянова Т.В. Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2004

	Астапкина С.М. Расследование мошенничества. М.,  2014

 	Баев О.Я. Основы криминалистики. М., 2013

	Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М., 2010

7 		Белицкий В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24688223 (дата обращения 06.12.2016).

8 		Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. М., 2014. №3

9 		Гитинов Р.К. Криминалистическая характеристика способов совершения мошенничества М., 2014

10 	Горбунов И.Г. Проблемы доказывания по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. М., 2013. №3

11 	Данилова Н.А. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики: методические рекомендации. М., 2014.

12 	Дубровина А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации: понятие, виды, значение для раскрытия и расследования преступлений. М., 2013

13 	Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 2013

14 	Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. М., 2012

15 	Лукашевич В.В. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. М., 2013

16 	Митричев С.П. Методика расследования отельных видов преступлений. М., 2013

17		Образцов В.А. Криминалистика Учебное пособие. М., 2004.

18 	Рокотов. В.К. О способе мошенничества // Криминалистический вестник. 2013. №5

19 	Селиванов Н.А. Кр.......................
Для получения полной версии работы нажмите на кнопку "Узнать цену"
Узнать цену Каталог работ

Похожие работы:

Отзывы

Незаменимая организация для занятых людей. Спасибо за помощь. Желаю процветания и всего хорошего Вам. Антон К.

Далее
Узнать цену Вашем городе
Выбор города
Принимаем к оплате
Информация
Наши преимущества:

Экспресс сроки (возможен экспресс-заказ за 1 сутки)
Учет всех пожеланий и требований каждого клиента
Онлай работа по всей России

По вопросам сотрудничества

По вопросам сотрудничества размещения баннеров на сайте обращайтесь по контактному телефону в г. Москве 8 (495) 642-47-44