Особенности расследования преступлений организованных преступных групп (сообществ)

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования
«Белгородский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики






ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА

на тему «Особенности расследования преступлений организованных преступных групп (сообществ)»


Выполнила: студентка 553 группы 
Косова Алина Анатольевна 
специальность 030501.65 Юриспруденция», набор 2009 года
Руководитель: кандидат медицинских наук, доцент С.В. Козлов

Рецензент: 
(уч. степень, уч. звание

должность, фамилии я, имя, отчество)



К защите___________________________________

Начальник кафедры_______________Е.В. Чинёнов

Дата защиты: ______________Оценка___________




Белгород - 2014
     Оглавление
     
     Введение……………………………………………………………………3
     Глава 1. Криминалистическая характеристика и особенности организации расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)….…….……………………………….7
     1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)..………………….7
     1.2. Организация расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)….…………...….18
     Глава 2. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)….…………………………….……..34
     2.1. Особенности тактики допроса…..…………….…….………………34
     2.2. Особенности назначение экспертиз при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)......................................................................................................48
     Заключение………………………………….…………………….………54
     Библиографический список……………………………………...……….57
     
Введение
     
     Организованная преступность представляет собой сложное негативное социальное – обусловленное явление. Многие годы данное явление развивается параллельно с экономическим, культурным и социально-политическим процветанием государства, раскрываясь в таких пороках человеческого общества, как коррупция, наркомания, торговля оружием, людьми, человеческими органами и тому подобное. Лица, осуществляющие организованную преступную деятельность, обладают коррупционными связями во власти, а так же могут сосредотачивать в своих руках значительный капитал. Они, в свою очередь, не будут выбирать между средствами и методами достижения своей преступной цели, используя для этого грубое физическое насилие вплоть до лишения жизни человека. 
     Специалисты правоохранительных органов реализуют свою деятельность на основе систематического профессионального анализа криминологических и социально-правовых реалий. Аналитические подразделения Министерства Внутренних дел Российской Федерации количественно исследуют статистику уголовно-наказуемых деяний, отслеживают структуру и динамику преступлений, а также факторы, их вызывающие. Так, согласно статистическим данным собранным данными подразделениями за январь - декабрь 2013 года организованными группами или преступными сообществами совершено 16,6 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий остался на уровне аналогичного периода 2012 года, что составляет 5,7% от общего числа совершенных преступлений1.
     Продолжается активная работа по противодействию организованной преступности. Причем, особое внимание уделяется борьбе с организованными преступными группами, сформированными по этническому принципу. В 2013 году пресечена деятельность шестисот восьми таких группировок. К уголовной ответственности привлечено свыше тысячи восьмисот их активных участников и организаторов2.
     Применительно к состоянию выявленной организованной преступности в Белгородской области, следует отметить, что в 2013 году в целях повышения эффективности противодействия организованной преступности, выявления криминальных группировок, в том числе созданных на этнической основе, УМВД России по Белгородской области принят ряд организационных и практических мер. В первую очередь следует сказать о проведении специальных мероприятий на территориях Старооскольского и Губкинского городских округов, где по результатам 2011-2012 годов отмечалась наиболее сложная оперативная обстановка. В результате, число раскрытых преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, увеличилось почти в 2,5 раза (со 101 до 252), в том числе, более чем в 10 раз (с 11 до 120) – экономической направленности. Привлечено к уголовной ответственности 96 (47) членов организованных преступных групп (сообществ), действовавших на территориях Старооскольского и Губкинского городских округов, Валуйского, Яковлевского и Новооскольского районов3.
     Актуальность данной темы исследования состоит в том, что на современном этапе развития общества и государства, представители организованной преступности особенно активно проявляют неподдельный интерес к установлению коррупционных связей как с представителями органов государственной власти и управления, в том числе непосредственному внедрению в выборные органы власти различных звеньев, так и с представителями правоохранительных структур. 
     В данном исследовании будет акцентировано внимание на системе научных положений и разрабатываемых на основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами).
     По данной проблематике существует достаточно большой объем как научно-теоретической литературы, так и практических исследований авторов. Особое внимание заслуживают работы Р.С. Белкина, А.А. Закатова, В.М. Быкова, А.М. Каминского, Д.Н. Лозовского, О.И. Карликова, Л.Я. Драпкина, О.П. Бердникова и других. Работы данных авторов посвящены изучению особенностей расследования преступлений организованных преступных групп, а также акцентированию внимания на проблемы в применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства в рассматриваемой сфере, и предложению путей их разрешения.
     Целью данной исследовательской работы является выделение особенностей расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами).
     Указанная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
     - изучить криминалистическую характеристику расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами);
     - рассмотреть типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования;
     - определить особенности организации расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами);
     - изучить организацию планомерного расследования преступлений данной категории;
     - выявить особенности тактики производства допроса отдельных следственных действий, а также особенности назначения экспертиз при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами).
     Объектом исследования выступают отношения, складывающиеся при разрешении стоящих перед следователем задач, возникающих при расследовании преступлений совершенных организованными преступными группами (сообществами).
     Предметом исследования являются нормативно-правовая база, научная литература, учебно-практические пособия, акцентирующие внимание на особенностях расследовании преступлений совершенных организованными преступными группами (сообществами), а также статистические данные, судебная практика и так далее.
     Методологической основой данной работы являются диалектический, общенаучный, социологический и другие методы познания, являющие собой общий концептуальный подход в научном исследовании особенностей раскрытия и расследования преступлений организованных преступных групп (сообществ).
     Эмпирическую основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также судебная практика, научная литература и другие.
     Структура работы обусловлена ее целями и задачами. Работа состоит из введения, дух глав, четырех параграфов, заключения и библиографического списка.
     
Глава 1. Криминалистическая характеристика и особенности организации расследования преступлений организованных преступных групп (сообществ)
     
     1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)
     
     В методике расследования преступлений организованной преступности, из наиболее важных положений необходимо выделить характеристику криминальной деятельности организованных групп, преступных организаций, преступных сообществ, а так же других криминальных объединений. 
     Как правило, большинство вопросов, возникающих при изучении закономерностей совершения преступлений определенного вида, рассматриваются в рамках криминалистической характеристики преступлений. Однако в данном случае проявляются различные виды преступлений, совершаемых в пределах определенной категории криминальной деятельности, поэтому научное осмысление, определение, а так же систематизация закономерно присущих черт рассматриваемой формы преступности выходят за границы криминалистической характеристики преступлений4.
     Проблематика организованной преступности и разработка методов борьбы с указанным видом проявления преступной деятельности была отмечена во второй половине 80-х годах XX века, с того момента как были приняты кардинальные решения об изменении экономической основы и социально-политического строя государства. Именно в это время криминальные отношения в различных сферах государственной и общественной жизни распространились и приняли системный характер5.
     Различные труды таких ученых-криминалистов, как Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, А.А. Закатов, В.М. Быков, Е.П. Ищенко, Е.Р. Россинская, А.Н. Мондохонов, М.И. Еникеев., Е.Г. Журавель, О.П. Бердникова, Н.П. Яблоков и других стали необходимой теоретической основой для разрешения проблем, возникающих в ходе расследования преступлений, совершенных лицами в составе организованных преступных формирований6.
     Как утверждает, правовед А.Ц. Хатаев, что и по настоящее время унифицированного определения такого понятия как «организованная преступность» не выработано. Однако, исходя из всеобщего мнения, организованной преступностью следует признавать «относительно массовую группу устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения»7.
     Правовед Я.И. Гилинский указывает на то, что не стоит рассматривать понятие организованной преступности как простую совокупность деятельности преступных организаций. Поскольку организованная преступность – представляет собой не совокупность преступных организаций и тем более не совокупность преступлений, совершенных ими. Это качественно новая характеристика такого состояния преступности, когда последняя встроена в социальную систему, причем оказывая существенное влияние на другие элементы системы и прежде всего на такие как экономика и политика8.
     В юридической литературе содержатся весьма спорные положения относительно определения организованной преступности с точки зрения науки криминалистики. Так, например, правовед Р.А. Каледина рассматривает криминалистическую характеристику преступной группы как «совокупность признаков, обусловленных ее структурой, определяющих согласованную деятельность членов этой группы по подготовке и непосредственному совершению преступлений, а также при осуществлении противодействия расследованию»9. 
     Вместе с тем, согласно мнению ученого-правоведа А.В. Соловьева в юридической литературе можно выделить единообразное понимание организованной преступной деятельности, которая рассматривается как особый вид криминального промысла, совершаемого сплоченной организованной группой лиц либо объединением организованных преступных групп. 
     Также А.В. Соловьев указывает на то, что процесс формирования организованной преступности характеризуется наличием трех основных факторов:
     - особенностями экономических и социально-политических преобразований, происходящих в Российской Федерации;
     - преемственностью отечественного криминального опыта и сохранением его носителей;
     - заимствованием зарубежного криминального опыта10.
     Говоря об организованной преступности, ряд авторов рассматривает ее с позиции социально-психологических аспектов соучастия в преступлении11. Согласно определению Г.К. Корнеевой, организованная преступность выступает «не только как уголовно-правовое понятие, но и сложное, многоаспектное и постоянно изменяющееся социальное явление, характеризующееся тесным смыканием (переплетением) уголовного мира с теневыми экономическими и коррумпированными властными структурами, проявляющееся в деятельности различных структурных звеньев преступной среды, направленной на получение противоправных и некоторых видов правомерных доходов»12.
     Вместе с тем, несмотря на различии в понимании многими авторами определения организованной преступной деятельности, можно выделить общие признаки, на которые ссылается большинство. Так, организованную преступность можно рассматривать как явление социально-экономического характера, отличающееся общественной опасностью. Данное явление заключается в создании самовоспроизводящейся и устойчивой криминальной системы, цель которой – осуществление деятельности преступного характера, сосредоточенной на установление контроля за социальными, экономическими и политическими отраслями общественной жизни, с целью извлечения преступных доходов и регулирования общественных процессов в личных интересах.
     Исходя из внутренней структуры построения, организованная преступность включает в себя: организованные преступные группы, преступные сообщества, банды, преступные организации13. 
     В рамках данной работы следует обратить внимание на такие элементы организованной преступности как преступное сообщество и организованные преступные группы. 
     При обращении к этимологии, следует отметить, что в русском языке понятие «сообщество» означает объединение людей, стран и другое, а группа – несколько людей или совокупность людей, объединенных общностью интересов или соединенных вместе14.
     Преступное сообщество можно рассматривать как устойчивое объединение двух и более организованных преступных групп, которые имеют устойчивые противоправные связи с должностными лицами органов управления, органов государственной власти, средств массовой информации, кредитно-финансовой системы, умышленно создаваемое для осуществления совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по организации и руководству данным криминальным формированием, совершения иных уголовно наказуемых деяний либо других действий, обеспечивающих создание и существование преступных сообществ в целях получения преступных доходов и влияния на общественные процессы15.
     В отличие от преступных сообществ «организованная преступная группа характеризуется меньшей степенью общности и располагает меньшими возможностями при совершении противоправных деяний»16.
     С позиции сферы экономики, А. Гармаш характеризует современную организованную преступную группу, как «отрасль бизнеса, которую можно назвать экономической деятельностью профессиональных преступников, жертвами которых чаще всего становятся юридические лица или государство в целом. Стоит согласиться с мнением данного автора, поскольку организованная преступная группа (сообщество), действующая в рамках экономики обладает характеристиками, схожими с любой коммерческой организацией. 
     К данным чертам относятся следующие:
     - стремление к максимизации прибыли;
     - долговременность и устойчивость;
     - четкое разделение труда, каждый выполняет свою функцию в соответствии со своими возможностями и полученными знаниями;
     - тщательное планирование своей деятельности;
     - создание денежных страховых запасов, называемых по-разному (общак, фонд, касса и пр.), которые используются для нужд преступной группы17.
     П.В. Агапов рассматривает организованную преступную группу как устойчивое объединение двух и более лиц, умышленно создаваемое для систематического совершения преступлений в целях получения преступного дохода18.
     Рассматривая сферы криминальных интересов организованных преступных групп, можно сделать вывод, что, как правило, значительная сумма нелегального дохода может быть получена в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а так же контроле за экономической деятельностью. В последнем случае следует отметить способы получения нелегального дохода, а именно вложение денег в наиболее привлекательные сферы экономики с целью получения больших прибылей, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, а также получение привилегированного положения в экономической системе для политического влияния на процессы, наблюдаемые в обществе19.
     Опираясь на приведенные выше определения разных авторов можно выделить признаки присущие данной форме преступной деятельности. В частности, к таковым следует отнести устойчивость. 
     Так, законодатель в положении Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в части 3 статьи 35 обращает внимание, на то, что преступная группа может быть признана организованной, если она устойчива. Для признания преступной группы устойчивой необходимо, чтобы эта группа, как правило, существовала достаточно продолжительное время и вместе с тем неоднократно совершала преступления20. 
     Стабильность группы, тесная взаимосвязь между ее членами могут свидетельствовать об устойчивости преступной группы, так же на последнее будут указывать согласованность действий и их планирование, наличие признанного руководства, постоянство форм и методов преступной деятельности, техническая оснащенность длительность существования группы, количество совершаемых преступлений и тому подобное. При этом закон не исключает создания организованной группы и всего лишь из двух лиц, и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки преступления. 
     Устойчивость преступной группы означает, помимо сговора, постоянство основных ее участников, планирование и распределение ролей при совершении преступлений, наличие организатора и руководства группой.
     Если преступная группа не будет совершать преступлений либо будет существовать непродолжительное время, то она не может быть признана устойчивой и, соответственно, организованной. Поэтому уголовная ответственность организатора такой группы практически исключена21.
     Говоря о преступном сообществе необходимо упомянуть признак структурированности, предлагаемый П.В. Агаповым. Этот признак закономерно вытекает из определения организованного преступного сообщества, поскольку оно стоит выше организованной преступной группы при рассмотрении вопроса об иерархии форм соучастия. Представляется, что преступное сообщество должно определяться как организованная группа, определяющаяся наличием в ней особой иерархии, структуры, подчиненности между участниками, наличием руководителей и организаторов различного уровня, что как раз и будет соответствовать признаку сплоченности22.
     Стабильность личного состава – еще один характерный для организованной преступной группы (сообщества) признак. Данная особенность говорит о том, что в ней вырабатываются свои нормы поведения, ценностная ориентация, имеется лидер, которым может быть «оппозиционер», то есть член группы, борющиеся за правление внутри этой самой группы23. Жесткая дисциплина, ролевая четкая дифференциация, конспиративность действий – все это так же является присущими организованной преступной группе признаками. Анализ юридической литературы показывает, что, как правило, деятельность группы первостепенно направлена на совершение преступных посягательств, тяжесть которых по мере развития группы увеличивается. 
     Действия организованной преступной группы характеризуются разработкой общего плана осуществления на системной основе комплекса тщательно организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического, силового и информационного характера, направленных на завладение преступным путем правом на чужое имущество. 
     По данным некоторых ученых, в России «организованными преступными группами контролируется до 50% предприятий различных форм собственности, до 60% государственных предприятий и от 50 до 85% банков»24.
     В криминалистической литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп:
     - организованные преступные группы, осуществляющие свою деятельность в определенном регионе или на определенной территории (автономного образования, города, края, области, региона);
     - организованные преступные группы межрегионального значения;
     - организованные преступные группы, осуществляющие свою деятельность в местах лишения свободы самостоятельно или взаимодействуя с лицами, ранее судимыми;
     - организованные преступные группы, основанные по этническому признаку;
     - организованные преступные группы, осуществляющие бандитскую деятельность25.
     Особое внимание следует уделить психологическому анализу организованной преступной деятельности. Данные полученные при анализе преступной деятельности используются сотрудниками правоохранительных органов. Благодаря психологическим характеристикам, склонных к преступному поведению лиц, возможно умелое выявление и проведение и профилактической работы направленной на предупреждение преступности, «невовлечению сослуживцев в преступные группы, а также юридически правильному воздействию на преступные группы»26.
     Говоря о психологии группового преступного поведения, профессор Е.Г. Журавель указывает на то, что следует различать случайные преступные группы, группы, совершающие преступление по предварительному сговору, организованные преступные группы, и преступные сообщества27. 
     Преступные группы находятся в постоянном развитии, в связи с чем, преступная группа с более низким уровнем организации со временем может перерасти в более структурированное и устойчивое преступное объединение. Так, говоря о случайных преступных группах, в которых, традиционно заняты два человека и более, следует отметить самый низкий уровень психологической сплоченности, что указывает на их случайное возникновение. В данной группе еще не определился лидер, отсутствует четкая психологическая, функциональная структура, и решения, под влиянием возникшей ситуации, принимаются спонтанно, ввиду воздействия определенного настроения, какой-либо сильной эмоций либо чувства взаимной солидарности соисполнителей. Как правило, на первоначальном этапе развития эта группа возникает с целью обычного общения, приобретая постепенно антиобщественную направленность. Особое внимание следует обратить на то, что линия поведения участников данной группы при проведении с ними следственных действий не прорабатывается, что является одним из основных признаков дачи их членами правдивых показаний. Данная ситуация объясняется тем, что участники данных групп не имеют достаточного преступного опыта и материально-технической оснащенности.
     Промежуточным звеном между случайной группой и организованной преступной группой следует считать группу, совершающую преступление по предварительному сговору.
     Организованную преступную группу, то есть группу, имеющую в своем составе два человека и более, объединенных умыслом на совершение преступлений, следует считать наиболее опасной28. На данный факт указывает ряд признаков, а именно тщательная подготовка и планирование преступлений, а также распределение ролей между соучастниками, и что немало важно, техническое оснащение. Имеется руководящее ядро, состоящее из нескольких человек, возглавляемых лидером, а также несомненное соблюдение принципа единоначалия с делением группы на несколько функционально-обусловленных звеньев. Организованная преступная группа отличается высокой степенью конспирации. Поддержание отношений имеет сугубо деловой характер, основанный непосредственно на интересах совместной преступной деятельности29. Соответственно, контроль за материальным снабжением осуществляет руководитель, а непосредственно доходы от преступной деятельности он распределяет самостоятельно.
     Итак, к основным признакам, присущим преступным сообществам или объединениям организованных преступных групп, следует относить следующие:
     - солидная информационная, материальная и финансовая базы, коллегиальный орган, устав;
     - усовершенствованная функционально-иерархическая система построения организации;
     - наличие в органах власти, в судебной и правоохранительной системах доверенных людей;
     - свой жаргон, понятийно-языковой аппарат, характерный только для внутригруппового общения30.
     Подводя итог рассмотрению вопроса характеристики расследования преступлений, совершенных организованных преступных групп необходимо отметить, что сотрудник правоохранительных органов, имеющий дело с групповой преступной деятельностью, должен знать и учитывать объективно существующие закономерности группового поведения людей, определяющие жизнь любой группы. А основополагающие понятия, позволят правильно оценить их поведение, и выбрать наиболее приемлемые методы, приемы противодействия организованной преступной деятельности. 
     
     
     1.2. Организация расследования преступлений совершенных организованными преступными группами (сообществами)
     
     Раскрытие и расследование преступлений осуществляется в условиях целенаправленного, активного и часто весьма изощренного противодействия со стороны преступных групп. 
     Уголовное дело в ряде случаев возбуждается по материалам, полученным оперативным аппаратом по результатам оперативной разработки на организованную преступную группу. 
     Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 2 статьи 140 указал, что основанием для возбуждения уголовного дела может служить наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления31. Для возбуждения уголовного дела не обязательно наличие данных о том, кто совершил преступление, на данный момент они могут отсутствовать полностью; необходимы лишь такие данные, которые свидетельствуют о наличии самого события преступления: например, обнаруженные на трупе человека следы насильственной смерти свидетельствуют об убийстве, а следы взлома сейфа - о краже находившихся там денег или ценностей32. 
     Преступления, совершенные в составе организованной преступной группы, законодателем отнесены к наиболее тяжким и общественно опасным преступлениям, в связи с чем, в деятельности правоохранительных органов выявление, пресечение и раскрытие данного рода преступлений является одним из наиболее важных направлений работы, которому уделяется особое внимание.
     Говоря о следственных ситуациях на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами) целесообразно обращать внимание на так называемые отправные начала расследования. Так, стоит установить следующее:
     - осуществлялся ли за организованной преступной группой, криминальная деятельность которой расследуется, оперативный контроль. Необходимо установить какой промежуток времени он проводился. Возможно, о ее деятельности стало известно только на основании обнаружения собственно самого преступления;
     - каково количество, на момент возбуждения уголовного дела, задержанных известной организованной группы, имеются ввиду рядовые исполнители или же основное лицо;
     - когда: в начале либо в конце первоначального этапа расследования, выявленные признаки указали на совершение преступления организованной преступной группой либо преступным сообществом.
     Рассмотрим указанные выше следственные ситуации более подробно. 
     Следственная ситуация, возникает тогда, когда преступная групповая деятельность контролировалась со стороны оперативно-розыскных органов до начала расследования, при проведении такого оперативно-розыскного мероприятия как оперативное наблюдение, и в ходе последнего были зафиксированы основные вопросы отдельных преступных деяний организованной группы. 
     Таким образом, накапливаются сведения, позволяющие провести тактические действия, направленные на задержание членов организованной преступной группы (сообщества) и иных операций по их задержанию. 
     На следователя, как на самостоятельное процессуальное лицо, возлагается серьезная задача, которая сводится к разрешению ряда необходимых действий: 
     - контроль за ходом операции;
     - обращение внимания специалистов, как лиц обладающих специальными знаниями, а также понятых, как лиц не заинтересованных в исходе уголовного дела, но привлекаемых следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия на моменты, имеющие существенное доказательственное значение, при возникновении таковых в процессе проведения операции. 
     В случае обнаружения преступления, в котором выявлены признаки деятельности организованной преступной группы (сообщества), о которой сотрудниками правоохранительных органов еще не было получено никаких сведений, наряду с расследованием рекомендуется провести ряд оперативно-розыскных мероприятий направленных на обнаружение действительных признаков жизнедеятельности данной преступной группы. Следует осуществить проверку деятельности преступной организации в целях приобретения общих знаний о ней, а также восполнения нужной для расследования информации33. 
     Основой для построения версий служат результаты первоначальных следственных действий. Они могут различаться. С одной стороны, уже на начальном этапе расследования могут быть известны субъекты преступления, а также раскрываются совершенные ими преступные действия. Причем, необходимо выстраивать версии относительно формы вины, мотива преступления и так далее34. С другой стороны, речь может идти только о вредных последствиях преступления, совершенного организованной преступной группой (сообществом). В данном случае возникают версии о виновных лицах, характере события, форме вины, мотивах действий и тому подобное. 
     В ряде случаев, когда первоначальный этап расследования определяется малой информативностью о предполагаемом совершении преступления, прежде всего, выдвигаются общие версии, направленные на выяснение основных вопросов расследования. После чего выдвигаются частные версии, целью которых является установление причинно-следственной связи между вредными последствиями и самими правонарушениями, а также относительно мотивов противоправного поведения, определения формы вины, и так далее35. 
     Выдвигать следственных версий, при расследовании преступления совершенного организованной преступной группой, необходимо уже при производстве такого следственного действия как осмотра места происшествия36.
     Выдвинутые версии служат основой для планирования расследования по уголовному делу. План предстоящей работы должен быть максимально детальным, всесторонне продуманным и включающим: 
     - организационно-подготовительные мероприятия, обеспечивающие успешное проведение отдельных следственных действий, которые могут включать в себя подбор специалистов, привлечение экспертов, истребование должностных инструкций и так далее;
     - тщательное изучение личности обвиняемого, члена организованной преступной группы;
     - определение конкретных форм взаимодействия следователя с оперативными работниками органов дознания;
     - использование научно-технических средств;
     -мероприятия по подготовке и проведению наиболее сложных следственных действий.
     Планирование расследования является основополагающим условием достижения наибольшего эффекта по установлению истины37.
     Опыт планирования расследования преступлений, совершенных организованными группами (сообществами), приобретенный за многие годы, говорит об эффективности и целесообразности данного непроцессуального действия38.
     Проведение планирования на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами предполагает определенный ряд действий. Отправным началом при организации планирования в ходе любого расследования является принцип индивидуальности. Задачей данного принципа является учет при планировании тех элементов предмета доказывания, которые свойственны при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами).
     Планирование, в должной мере позволяет достигнуть более высоких результатов в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, поскольку все необходимые мероприятия по уголовному делу удается провести оперативно и более качественно39.
     При этом достаточной информаций для выдвижения версий могут стать обнаруженные следы, какие-либо изменения в обстановке, наличие непосредственно на месте происшествия орудия преступления, а также выявлении способа совершения преступления, особенностей предмета посягательства. 
     В первую очередь, на признаки совершения преступления собственно организованной группой могут указывать, как раз отпечатки пальцев рук, оставленные разными лицами, на месте происшествия. О чем могут говорить рисунки папиллярных узоров, выявленных специалистами-криминалистами. При этом необходимо исключать отпечатки пальцев потерпевшего, а также его родственников и знакомых. В случае выявления следов пальцев разного наименования, версия о совершении преступления группой лиц может подтверждаться различием в их размерах, которое может быть существенным40.
     Отпечатки следов ног либо, что, как правило, следов обуви также могут быть оценены по вышеуказанным критериям. Различие может проявляться в разных качественных показателях дорожки следов ног. Об этом могут свидетельствовать отобразившиеся в следах признаки подошвенной части обуви, а также различия в характерных особенностях походки и конфигурации размеров следов обуви41.
     Интересна практика построения версии о совершении преступления организованной группой лиц (сообществом) на основе обнаружения на месте происшествия различия в следах курения. Следует сказать, что к следам курения относятся оставшиеся на месте происшествия: окурки, пепел, спичечные коробки, следы слюны на окурках и на месте курения, следы пальцев рук, губ, зубов и потожирового вещества на окурках, обгорелые спички.
     Криминалистическое значение следов курения подтверждается тем: 
     - основываясь на устойчивости навыков употребления табачных изделий, оставшиеся на месте происшествия следы курения могут указывать на привычки данного лица, количество куривших, их половую принадлежность и им.......................